Page 1 of 2

KYC

Eigaratilgongd og KYC-upplýsingar

Í hesum parti spyrja vit um lykilpersónar og allar, sum eiga meira enn 25% av fyritøkuni. Tað kann kennast sum nógvir spurningar, men hetta er vanligur háttur, tá ið tað snýr seg um gjaldsavtalur og samstarv við peningastovnar.

Upplýsingarnar verða brúktar til at staðfesta, hvør hevur ræðisrætt í felagnum, og til at lúka krøv sambært hvítvaskarlógini. Hetta er eitt týdningarmikið stig fyri at tryggja, at alt verður gjørt á álitandi og tryggan hátt.

SwedbankPay hyggur eftir tekningarútskriftini frá Skráseting Føroya fyri at tryggja, at rætti persónar hava rætt til at undirskriva avtaluna. Fyrsti persónur, tú fyllir inn her, verður altíð skrásettur sum tann, ið undirskrivar. Skullu fleiri undirskriva, kanst tú brúka funktiónina niðast á síðuni til at leggja ein nýggjan brúkara afturat.

SwedbankPay spyr eisini um, um nakar av hesum persónum er PEP (Politically Exposed Person). Vit brúka teirra egnu definatión fyri at tryggja, at alt verður gjørt rætt og uttan misskiljing.

Tað ber altíð til at kunna seg um hvør er á Føroyska PEP listanum inni á finanstilsynet.

PEP listin liggur her.

PEP (Politically Exposed Person)

Med PEP menes en person, som har eller tidligere har haft (inden for de seneste 18 måneder) en politisk udsat post eller en høj statslig stilling, eller som har et nært familiemedlem, eller er en nær medarbejder til en sådan person. 

Er der

(I) nogen af repræsentanterne

(II) reelle ejere eller

(III) familiemedlemmer eller kendte medarbejdere af nogen af disse, der har eller har haft en af følgende roller:

Statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende ministre.

Parlamentsmedlemmer.

Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder.

Medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker. 

Ambassadører, chargés d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker. 

Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer.

Er nakar PEP í tykkara fyritøku?

Er nakar PEP í tykkara fyritøku?